Konsernets mål og eierstyring
Eierstyring og selskapsledelse i Scana skal sikre at selskapets virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder samt lov og forskrift. Scana har som målsetting å følge Norsk Anbefaling til eierstyring og selskapsledelse så langt den passer.
Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er konkretisert i ulike styringsdokumenter for Scana’s virksomhet. Prinsippene skal sikre et godt samspill mellom selskapets ulike interessegrupper om kunder, ansatte, styringsorganer, ledelse og samfunnet forøvrig.
Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier.
Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier;
1. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder
2. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring.
3. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom oppkjøp.
• for styrket markedsposisjon
• for kapasitetsøkning
• for å komplettere produktspekter eller verdikjede.
4. Utvikle reparasjons- og servicekonseptet innen marine og olje og gass.
Scanas aksjonærpolicy er å gi aksjonærene en konkurranse-dyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Scana vil føre en konservativ emisjonspolitikk hvor hensynet til de eksisterende aksjonærene er fremtredende.
Over tid bør en tilfredsstillende vekst og resultatutvikling kunne gi aksjonærene en god samlet verdiutvikling. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og til muligheter for verdiskapning gjennom nye investeringer. Med bakgrunn i dette anser styret det naturlig at utbyttet over tid utgjør 1/3 av årsresultatet. Resterende skal sikre vekst og en tilfresstillende egenkapital.
Scana Industrier ASA har en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende er kr. 1,25. Det foreligger en fullmakt for selskapet til kjøp av egne aksjer i tilknytning til selskapets opsjonsprogram og/eller eventuelle oppkjøp med inntil 10 % av selskapets registrerte aksjekapital ved generalforsamlingen i 2010.
Denne fullmakten utløper 4. mai 2011, og fullmakten i forbindelse med eventuelle oppkjøp vil bli fremlagt for forlengelse på generalforsamlingen.
Det er utarbeidet retningsslinjer som sikrer at styre--medlem-mer og ledende ansatte innhenter forhånds-godkjennelse og melder fra om handel i Scana aksjen. Det foreligger ingen begrensing i omsetning for aksjen.
Konsernets øverste styringsorgan er general-for-sam-lingen i Scana Industrier ASA. Denne velger styre-med-lemmer i Scana Industrier, samt konsernets eksterne revisor, og fastsetter honorar til disse. General-for-samlingen behandler videre saker som følger av Aksje-loven, herunder årsregnskapet for konsernet og morselskapet. Alle som eier aksjer i selskapet har rett til å møte og stemme på generalforsamlingen. Innkalling og saksliste sendes ut senest 21 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Sakspapirer til generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på kon-ser-nets hjemmeside. Selskapets generalforsamling nedsat-te i 2006 egen valgkomité bestående av tre eksterne medlemmer. Vedtektene ble endret i 2008 for å reflek-tere dette. Scana har for tiden ingen bedrifts-forsamling.
I henhold til selskapets vedtekter skal selskapets styre bestå av 3-5 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Aldersgrense for styremedlemmene er 68 år, med fratredelse på første ordinære generalforsamling etter fylte 68 år. Styrets oppgaver og ansvar er fastsatt i norsk lov, og omfatter den overordnede styring og kontroll av konsernet. Styret i Scana Industrier er oppmerksom på sitt betydelige ansvar for å ivareta alle eiernes interesser, og har gjennom sitt arbeid lagt vekt på å balansere tradisjonelle kontroll- og tilsynsoppgaver med diskusjoner om strategi og andre aktuelle temaer. Styrets sammen-setning ivaretar ønsket om uavhengighet i forhold til konsernets ledelse. Det er utformet en egen rett-ledning for styret og dets arbeid. I henhold til denne er styret ansvarlig for ledelsen av konsernets virksom-het samt at lover og regler overholdes. Styrets hoved-oppgaver omfatter strategi, organisering, kontroll og egenoppgaver. Generalforsamlingen 2010 vedtekts-festet at revisjonsutvalgets oppgaver og plikter skal utøves av et samlet styre. Styret har normalt fem møter pr år. Det er ikke etablert resultatavhengig godtgjørelse eller opsjonsprogram for noen av styrets medlemmer.
Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildeling av aksjer til ansatte skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen. Et opsjonsprogram for ledende ansatte gjeldende for perioden 2010 – 2012 ble godkjent av generalforsamlingen 28. april 2010.
Scana har som målsetting at aksjemarkedet til enhver tid skal ha riktig informasjon om konsernets virksomhet og tilstand, for dermed å bidra til en så riktig prising av konsernet som mulig. Kommunikasjon med finansmarkedet sikres ved at all vesentlig ny informasjon offentliggjøres via børsmeldinger, samt publisering av konsernets årsrapport, årsregnskap og delårsrapporter.
Generalforsamlingen velger uavhengig ekstern revisor og fastsetter honorar til denne. Scana har som policy å benytte samme revisjonsselskap i alle konsernselskaper der det er praktisk, og der Scana alene kan bestemme dette. Den eksterne revisor skal bekrefte til General-forsamlingen at konsernets og morselskapets årsregnskap er avlagt i tråd med gjeldende lover og regler. Videre deltar revisor på styremøter som behandler årsregnskapet. Det er lagt opp til møte mellom styre og revisor uten at daglig leder eller andre fra ledelsen er tilstede. I tråd med krav til revisors uavhengighet vil Scana i begrenset omfang benytte valgt ekstern revisor til andre oppgaver en lovbestemt finansiell revisjon. Scana har ikke en egen intern revisjonsavdeling, men bruker ressurser fra eksternt revisjonsfirma om behov for slik revisjon skulle oppstå.
Når det gjelder aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte vises det til konsernregnskapets note 24
